成长秘密:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券 北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：成长秘密会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李白焰女士 6.召开情况合法合规性说明： 公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于提 议召开 2024 年年度股东大会的议案》,本次年度股东大会的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司财务负责人等高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 1.议案内容： 2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，公司拟定 本 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》 1.议案内容： 拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《公司 2025 年财务预算的议案》 1.议案内容： 为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门 对 2025 年财务状况进行了预计。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决结果： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于转让全资子公司北京成长秘笈科技有限责任公司股权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 1.议案内容： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-9,300,084.14 元， 未弥补亏损-9,300,084.14 元，公司实收股本 8,260,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-011）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所 （二）律师姓名：赵华玫、薛寿坤 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司 章 程》的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表 决程 序和表决结果合法有效; 本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 《北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》 北京成长秘密科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日

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